ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración en su pasada reunión de 22 de septiembre de 2017, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 12 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Sevilla, C/ Marie Curie nº 5 de la Isla de la Cartuja, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Posibles nombramientos y ceses de miembros del Consejo de Administración.

2º) Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas. 

3º) Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

4º) Ruegos y preguntas.

5º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del vigente Texto refundido de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla a 31 de octubre de 2017

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fdo: Gaspar Llanes Díaz-Salazar

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